Cumplimiento
En D-Mex Casa de Cambio operamos bajo procesos de verificaci贸n, prevenci贸n y control aplicables a las operaciones de cambio de divisas. Nuestro compromiso es prestar un servicio confiable y conforme a la normativa vigente en materia de prevenci贸n de operaciones con recursos de procedencia il铆cita.
Marco de cumplimiento
Nuestras pol铆ticas internas se alinean con las disposiciones aplicables en materia de Prevenci贸n de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo, as铆 como con las obligaciones de identificaci贸n de clientes y reporte ante las autoridades correspondientes.
Conocimiento e identificaci贸n del cliente
- Solicitamos identificaci贸n oficial vigente cuando el monto o el tipo de operaci贸n lo requiere.
- Verificamos la informaci贸n proporcionada conforme a nuestros procedimientos internos.
- Podemos requerir datos adicionales para acreditar el origen o el destino de los recursos cuando sea necesario.
Operaciones que requieren revisi贸n
Determinadas operaciones, por su monto, frecuencia o caracter铆sticas, pueden estar sujetas a revisi贸n adicional. En estos casos, el personal puede solicitar informaci贸n complementaria antes de continuar. Esta pr谩ctica protege tanto al cliente como a la instituci贸n.
Reportes y confidencialidad
Cuando la normativa lo exige, presentamos los reportes correspondientes ante las autoridades competentes. La informaci贸n de nuestros clientes se trata con estricta confidencialidad y conforme a nuestro aviso de privacidad.
Cultura de cumplimiento
Promovemos la capacitaci贸n continua de nuestro personal y la mejora constante de nuestros controles internos, con el objetivo de prevenir el uso indebido de nuestros servicios.